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L’Autorité des services et marchés financiers (FSMA) a, à de multiples reprises, mis le public en garde contre les activités de différentes entreprises agissant irrégulièrement en Belgique.

Cette liste comprend :

  • des entreprises fournissant, en Belgique (ou depuis la Belgique), des services et produits financiers sans respecter la réglementation financière belge (défaut d’agrément / défaut de publication d’un prospectus/…) ;
  • des entreprises à l’égard desquelles, outre d’éventuels manquements aux réglementations financières dont elle assure le contrôle, la FSMA a constaté de sérieux indices de fraude à l’investissement ;
  • des entreprises à l’origine de fraudes de type « recovery room ».

 

Nom de la société Website Type de fraude Date
  • https://www.365markets.com
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
19/02/2019
  • http://www.aaronbrett.com
Boiler rooms
05/11/2018
  • https://www.abconseils-patrimoine.com
Boiler rooms
18/06/2020
  • http://www.accefinance.com
Fraude au crédit
23/09/2020
  • https://www.access-centrale.com
Fraude au crédit
25/03/2020
  • https://www.energie-dma-access.com
  • https://actio-conseil.com/
Autre
15/06/2020
  • http://www.amtrading-corp.com
Boiler rooms
18/07/2018
  • https://www.amctradinggroup.com
Boiler rooms
16/09/2020
  • http://www.akiyamaacq.com/
Boiler rooms
10/09/2020
  • http://www.antares.trade/
Ponzi schemes / Pyramid schemes
04/03/2021
  • https://www.flixgm.com
  • https://flixance.com/
Autre
29/04/2020
  • http://www.ammsecurities.com
Boiler rooms
20/09/2018
  • https://acscinc.com
Boiler rooms
08/01/2019
  • https://www.ashtongroupltd.com/
Boiler rooms
10/09/2020
  • http://www.asiaassociates.com
Boiler rooms
08/01/2019
  • http://www.asse-groupe.com/
Autre
30/12/2020
  • http://www.asterixbank.com
Fraude au crédit
29/07/2019
  • https://www.atlantix-services.com
Fraude au crédit
18/01/2021
  • https://www.atless-finance.com/
Fraude au crédit
23/09/2020
Autre
22/04/2020
  • http://www-cap-de-france.com/
  • https://www.st-conseils.com/
Autre
24/06/2021
Autre
27/03/2020
  • https://www.bcifinancial.com
Fraude au crédit
25/03/2020
  • https://www.becfd.com/
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
10/09/2018
  • http://www.belgius.com/
Boiler rooms
02/02/2021
Autre
01/04/2020
  • https://www.blessing-service.com
Fraude au crédit
18/01/2021
  • http://www.tradedax.com
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
10/09/2018
Boiler rooms
03/12/2019
Boiler rooms
27/03/2020
Boiler rooms
20/09/2018
  • http://www.abconseils-patrimoine.com
  • https://www.tapam.com/
  • https://takahashipartners.com/
Boiler rooms
18/06/2020
  • http://ilainternational.com/
  • https://www.ashtongroupltd.com/
  • https://www.crestviewcapital.com/
  • http://www.akiyamaacq.com/
  • http://www.dunnandburchill.net
  • https://www.carlylecapitalmanagement.com
Boiler rooms
10/09/2020
Boiler rooms
02/02/2021
  • http://www.bruckhaus-quist.com/
  • http://www.daltium.com/
  • http://www.emwcapital.com/
Boiler rooms
28/04/2021
  • https://brockholdings.com/
Boiler rooms
02/02/2021
  • https://brookfieldinvestmentfundsplc.net/
Autre
30/12/2020
  • http://www.bruckhaus-quist.com/
Boiler rooms
28/04/2021
  • http://www.burtonmills.com
Boiler rooms
15/03/2018
  • https://byron-stafford.com/
Boiler rooms
27/03/2020
  • http://www.capitalpilots.com
Autre
24/10/2019
  • http://capital-placement.info
  • http://news-placement.net
Autre
23/06/2020
  • https://www.carlylecapitalmanagement.com
Boiler rooms
10/09/2020
Autre
13/02/2020
  • https://www.cfds100.com
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
19/02/2019
  • https://cobaltcapitalinc.com
Boiler rooms
08/01/2019
  • http://www.compassconsultinggroup.co.uk/
Boiler rooms
27/03/2020
  • https://www.concordfinancialconsult.com/
Autre
17/11/2020
Fraude au crédit
29/01/2021
  • http://cortezcap-hk.com/
Boiler rooms
02/02/2021
Autre
27/03/2020
Autre
01/04/2020
  • http://www.createcapitalinvest.com/
Autre
30/12/2020
  • https://www.crestviewcapital.com/
Boiler rooms
10/09/2020
  • http://www.cruzinvest.uk
Boiler rooms
20/09/2018
  • http://www.crystal-interfinance.com/
Fraude au crédit
23/09/2020
  • http://www.daiju-cm.com
Boiler rooms
05/11/2018
  • https://www.daltium.com/
Boiler rooms
28/04/2021
  • https://en.utrader.com/
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
10/09/2018
Fraude au crédit
04/10/2019
  • http://www.denmanbrysgroup.com
Boiler rooms
18/07/2018
Autre
24/10/2019
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
19/02/2019
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
24/05/2019
  • http://www.investingcapital.com
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
01/10/2019
  • https://dringendelening.com/
Fraude au crédit
04/11/2020
  • http://www.dunnandburchill.net
Boiler rooms
10/09/2020
  • https://www.allinone-loans.com/
Fraude au crédit
04/11/2020
  • https://www.esfpm.com
Boiler rooms
07/06/2019
  • http://www.eeden-lening.com/
Fraude au crédit
04/11/2020
  • https://www.elibank-vernon.com/
Boiler rooms
07/06/2019
  • https://www.elizabethlenz.com/
Boiler rooms
07/06/2019
  • http://www.emwcapital.com/
Boiler rooms
28/04/2021
Autre
21/09/2020
  • http://www.evanschamberlain.com
Boiler rooms
18/07/2018
  • http://www.Revolt-Finance.com
Fraude au crédit
27/01/2020
  • https://www.fastloaninternational.com
Fraude au crédit
25/03/2020
  • http://www.financials-services.com
Fraude au crédit
06/02/2019
  • http://www.financienoplossingen.com
Fraude au crédit
17/12/2019
  • http://www.finazona.com
Fraude au crédit
06/02/2019
  • https://www.finev-financial.com
Fraude au crédit
18/01/2021
  • https://firstproperty.eu
Autre
09/07/2020
Ponzi schemes / Pyramid schemes
17/05/2019
  • http://www.flixgm.com
  • https://flixance.com/
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
01/10/2019
  • http://www.fnlgroep.com
Fraude au crédit
18/01/2021
  • https://www.fnp-diensten.com/
Fraude au crédit
04/11/2020
  • http://www.fraserhammond.com
Boiler rooms
05/11/2018
  • https://bitcointrader.software/
  • https://www.btcoinpro.com
  • https://www.buysmartbits.com
  • https://www.cryptosone.com
  • https://fia-expert.com/landing/
  • https://www.omegacrypto.com
  • https://www.proactif-placements.com
Cryptomonnaies
19/12/2019
  • https://www.man-investments.com
  • https://www.mgclogic.com
  • https://www.mycoin-banking.com
Cryptomonnaies
21/02/2020
  • http://www.abesix-belgique.business.site
Cryptomonnaies
04/10/2019
  • http://www.ajassetmanagement.com
  • http://www.cabinet-finsbury.com
  • http://www.capital-coventry.com
  • http://www.capital-secure.com
  • http://www.capitalmarketing-internationalltd.com
  • http://www.cashlesspaygroup.com
  • http://www.cobber-finance.com
  • http://www.conseil-premium.com
  • http://www.cryptomonaies.com
  • http://www.direct-ep.com
  • http://www.epargnecapital.com
  • http://www.gbe-capital.com
  • http://www.moneo-invest.com
  • http://www.phoenix-gm.com
Cryptomonnaies
18/12/2018
  • https://www.bearsmarkets.com/
  • https://btckingdom.com/
  • https://www.directco-invest.com/
  • https://www.maisonducoins.net/
  • http://www.novoplacement.com/
  • https://ripae-homine.com/
  • https://www.tribelylimited.com/
Cryptomonnaies
04/04/2019
  • https://www.bitcoinmarketscap.com
  • https://www.bitcointraderspro.com
  • https://www.coinsmex.com
  • https://www.crypto-sfs.com
  • https://www.etc-markets.co
  • https://www.fisherih.com
  • https://www.ltc-markets.com
  • https://www.stsroyal.com
  • https://www.tdscapitalgroup.com
Cryptomonnaies
29/10/2019
  • https://xtb-markets.com
Cryptomonnaies
21/08/2019
  • http://www.afaeu.com
  • http://www.bk-coin.com
  • http://www.capital-traders.com
  • http://www.cryptoallday.com
  • http://www.cryptonetto.com
  • http://www.cryptosafe.tech
  • http://www.dca-finance.com
  • http://www.elos-patrimoine.com
  • http://www.finances-markets.com
  • http://www.iminage.com
  • http://www.investissement-crypto.com
  • http://www.kryptonexlabs.com
  • http://www.kryptowize.com
  • http://www.lacentraledescryptomonnaies.com
  • http://www.london-exchange.net
  • http://www.parel-invest.com
  • http://www.positiva-ad.com
  • http://www.save-coins.com
  • http://www.tradabank.com
  • http://www.trade-my-bitcoin.net
  • http://www.vip-brokers.com
Cryptomonnaies
26/10/2018
  • http://www.furst-kredit.com
Fraude au crédit
29/07/2019
  • https://fxgtrade.com
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
19/02/2019
  • https://www.beflix.net
  • https://www.bluelexus.net
  • https://www.CFReserve.com
  • https://www.omegafx.io
  • https://www.optionfx.trade
  • https://www.tradeidea.co
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
18/12/2019
  • https://gatocapitalpartners.com/
Boiler rooms
27/03/2020
  • https://www.globalalliancecapital.com/
Boiler rooms
07/06/2019
  • https://www.gbk-investment.com
Fraude au crédit
18/01/2021
  • https://global-loan.com/en/
Fraude au crédit
27/01/2020
  • https://www.globalintergold.com/
Ponzi schemes / Pyramid schemes
08/11/2019
  • http://www.glob-markets.com
  • http://www.glob-markets.co
  • http://www.glob-markets.net
  • https://www.glob-markets.pro/
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
01/10/2019
  • https://www.gocapitalfx.com/
  • https://www.gocapital123.com
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
11/07/2019
  • http://www.goprofinance.com
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
10/09/2018
  • https://www.greenbridgeinternational.com
Boiler rooms
02/02/2021
  • http://www.groupe2cm.com
Fraude au crédit
16/12/2019
  • http://www.gruppekreditinter.com/
Fraude au crédit
23/09/2020
  • http://www.hstmanagement.com
Boiler rooms
05/11/2018
  • http://www.helixcreditgroup.com
Fraude au crédit
29/07/2019
  • http://www.hepburninvestment.com/
Boiler rooms
02/02/2021
  • http://www.hkfglobal.com
Boiler rooms
15/03/2018
  • https://www.hontabalinvest.com
Fraude au crédit
18/01/2021
  • https://www.hope-area.com/
  • http://www.hope-area.net
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
24/05/2019
  • https://www.aes-financial.com
  • https://secure-aes-financial.com
Autre
20/02/2020
  • https://www.mazda-int.com/
Autre
12/06/2020
  • https://www.hybridreserve.com
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
19/02/2019
  • http://ilainternational.com/
Boiler rooms
10/09/2020
  • https://www.imperial-finances.com/
Fraude au crédit
27/01/2020
  • http://indexfinancialgroup.com
Boiler rooms
08/01/2019
  • http://www.infinitrade.com
  • https://infinitrade3.com/
  • https://infinitrade4.com
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
01/10/2019
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
01/10/2019
  • https://www.iricosa.com
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
12/11/2019
  • http://www.jmmckenzie.com/
  • https://mckenzieinternationalinvestments.com/
Boiler rooms
27/03/2020
  • https://www.jonarnstein.com/
Boiler rooms
07/06/2019
  • http://www.kysecurities.com
Boiler rooms
20/09/2018
  • http://www.kasimayari.com/
Boiler rooms
02/02/2021
  • http://www.keymarkets.com
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
01/10/2019
  • http://www.klmholdings.com
Boiler rooms
08/01/2019
  • http://www.kodimax.com
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
01/10/2019
  • https://www.kolaninvests.com/
Fraude au crédit
23/09/2020
  • https://www.kredietsa.be/
Fraude au crédit
04/11/2020
  • http://www.services-krediet.com/
Fraude au crédit
23/09/2020
  • http://www.kuveraglobal.com
Autre
09/10/2019
  • http://www.franco-suedoise-investissement.fr/
Autre
01/07/2021
  • https://bbk-inter.com/
  • http://www.diamondgroupe.com/
  • https://nl.finance-fox.net/
  • https://www.nl.finmove.net/
  • https://jpkredietexpress.com/
  • https://www.kfb-inter.com/
  • https://maelgroups.com/
  • https://sereniteit-service.com/
  • https://snelkapitaal.com/
  • https://sobrimogeld.com/
  • http://ufuk-krediet.com/
Fraude au crédit
27/08/2021
Autre
05/10/2020
  • https://gbl-service.com
Autre
14/01/2020
  • http://www.private-union.com/
Recovery rooms
31/03/2021
Recovery rooms
09/04/2020
  • http://www.funds-recovery.com
  • http://www.lewiswrightadvocates.com/
  • https://lctcapitalllc.com/
  • http://www.southtexassecuritiesco.com/
Recovery rooms
28/09/2020
Fraude au crédit
06/12/2019
Autre
22/12/2017
  • https://www.molineaux-investment.com
Autre
05/06/2019
Ponzi schemes / Pyramid schemes
14/11/2017
  • https://www.finesco.pro
Fraude au crédit
14/03/2019
  • http://www.gtxoptions.com
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
13/07/2018
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
25/01/2018
  • http://www.lambert-incorporated.com
Boiler rooms
15/03/2018
Fraude au crédit
04/10/2019
  • http://www.larkinassetmanagement.com
Boiler rooms
27/03/2020
  • http://greenwirecapital.com/
  • http://www.lextincapital.com
Boiler rooms
03/12/2019
  • https://www.Littinvest.com/
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
24/05/2019
  • http://www.loanpvsp-express.com
Fraude au crédit
17/12/2019
  • http://www.loeb-benson.com
Boiler rooms
15/03/2018
  • http://www.marketcapital.co
Autre
24/10/2019
  • https://www.marketscube.com/
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
24/05/2019
  • https://www.marketsx.co.uk
Autre
23/04/2020
  • http://www.masonford.com
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
01/10/2019
  • http://www.mce-express.com
Fraude au crédit
17/12/2019
  • http://www.meadowsfinancial.com
Boiler rooms
15/03/2018
  • https://www.thefiniko.com/
Autre
24/08/2021
  • http://www.cashfxgroup.com/
  • http://www.worldmarkets.com/
  • https://endotech.io/
Autre
26/04/2021
  • http://www.smartcapitale.fr/
  • http://www.edu4traders.com/
  • http://www.tradehouseeurope.com/
Autre
21/04/2021
  • http://www.jt-europe.com
  • https://www.gbe-capital.com/
Autre
01/03/2019
Autre
30/09/2019
  • http://www.mercury-connect.com
Fraude au crédit
06/02/2019
  • http://www.metainvesting.com/
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
10/09/2018
  • https://www.milecljk.com/
Fraude au crédit
04/11/2020
  • http://www.1st-cryptobank.com
  • http://www.bitc-international.com
  • http://www.boursebitcoin.com
  • http://www.ccg-investment.com
  • http://www.crownmanagers.com
  • http://www.crypto.bnd-group.com
  • http://www.crypto-access.com
  • http://www.cryptofrancecapital.com
  • http://www.cryptorama-bank.com
  • http://www.cryptos-marketplace.com
  • http://www.cryptowallet24.com
  • http://www.e-cryptoney.com
  • http://www.ecrypto-international.com
  • http://www.emarketstrade.com
  • http://www.executivecrypto.com
  • http://www.fair-oakscrypto.com
  • http://www.fast-coin.eu
  • http://www.globalmarkets-group.com
  • http://www.ldc-crypto.com
  • http://www.lgsinvestpartners.com
  • http://www.london-exchange.com
  • http://www.minedecrypto.com
  • http://www.mondial-investissement.com
  • http://www.placementcrypto.com
  • http://www.primecryptobank.com
  • http://www.truetrade-capital.com
  • http://www.vechain-wallet.com
  • http://www.wallet-coins.com
Cryptomonnaies
04/09/2018
  • http://www.mdbcorporate.com
  • http://www.sddinternational.com
Boiler rooms
18/07/2018
  • http://www.morgan-cowen.com/
Boiler rooms
03/12/2019
  • http://www.morgannewfield.com
Boiler rooms
18/07/2018
  • http://www.mutuals-kredit.com
  • http://www.krediet-religieus.com
Fraude au crédit
29/07/2019
  • http://www.nsbrokerage.com
Boiler rooms
05/11/2018
  • https://www.cabinetconseildexpert.com
  • http://www.grandscrus-europe.com
  • https://www.lgc-wine.com
  • http://www.pfm.cabinetconseildexpert.com
  • https://www.place-aux-vins.com
Autre
22/05/2019
  • http://www.accfrance.com/
  • https://www.dofin-bv.com
  • http://www.globalmtcorp.com/
  • http://www.robingregory-ifa.com/
  • https://occxpng.1e-gtwsjdnqj7msc-1-3dbtwdnfgq.com/
  • http://www.omicron-scpi.com/
  • http://www.oranje-bv.com/
  • http://www.pmb-invest.com/
Autre
26/03/2021
  • http://www.4cpatrimoine.com
  • http://www.always-diamonds.net
  • http://www.blackandstones.com
  • http://www.boursocarat.com
  • http://www.capitaldiamond.be
  • http://www.capital-diamond.com
  • http://www.crown-diamonds.com
  • http://www.diamants-epargne.org
  • http://www.diamantcorporation.com
  • http://www.diamondprivilege.com
  • http://www.diamoneo.com
  • http://www.diamonstore.com
  • http://www.europatrimoine.com
  • http://www.excellencevendome.com
  • http://www.gemex-pro.com
  • http://www.gemexpro.com
  • http://www.luxydiamonds.com
  • http://www.moncoffre4.com
  • http://www.morganandjohnson.com
  • http://www.patrimoinediamant.com
  • http://www.prestige-diamant.net
  • http://www.prestige-diamant.com
  • http://www.prestige-invest.com
  • http://www.private-diamond.com
  • http://www.traditiondiamant.com
  • http://www.traditionvendome.com
Diamant fraud
20/12/2017
  • https://www.cavedor.com
  • https://www.cave-france.com
  • https://www.divinum-europe.com
Autre
04/07/2019
  • https://www.epargne-whisky.com
  • https://www.whisky-prestige.com
Autre
11/02/2020
Fraude au crédit
11/10/2019
Fraude au crédit
06/02/2019
Fraude au crédit
29/07/2019
  • https://www.aeglobalinvest.com/fr/
  • https://www.deutschecapitalpartners.com/
  • https://www.fortis-prime.com/
  • https://www.rt-europe.be/
Autre
16/07/2019
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