OUR SERVICES
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
L’Autorité des services et marchés financiers (FSMA) a, à de multiples reprises, mis le public en garde contre les activités de différentes entreprises agissant irrégulièrement en Belgique.
Cette liste comprend :
- des entreprises fournissant, en Belgique (ou depuis la Belgique), des services et produits financiers sans respecter la réglementation financière belge (défaut d’agrément / défaut de publication d’un prospectus/…) ;
- des entreprises à l’égard desquelles, outre d’éventuels manquements aux réglementations financières dont elle assure le contrôle, la FSMA a constaté de sérieux indices de fraude à l’investissement ;
- des entreprises à l’origine de fraudes de type « recovery room ».
Nom de la société | Website | Type de fraude | Date |
---|---|---|---|
|
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
|
19/02/2019
|
|
|
Boiler rooms
|
05/11/2018
|
|
|
Boiler rooms
|
18/06/2020
|
|
|
Fraude au crédit
|
23/09/2020
|
|
|
Fraude au crédit
|
25/03/2020
|
|
|
Autre
|
15/06/2020
|
|
|
Boiler rooms
|
18/07/2018
|
|
|
Boiler rooms
|
16/09/2020
|
|
|
Boiler rooms
|
10/09/2020
|
|
|
Ponzi schemes / Pyramid schemes
|
04/03/2021
|
|
|
Autre
|
29/04/2020
|
|
|
Boiler rooms
|
20/09/2018
|
|
|
Boiler rooms
|
08/01/2019
|
|
|
Boiler rooms
|
10/09/2020
|
|
|
Boiler rooms
|
08/01/2019
|
|
|
Autre
|
30/12/2020
|
|
|
Fraude au crédit
|
29/07/2019
|
|
|
Fraude au crédit
|
18/01/2021
|
|
|
Fraude au crédit
|
23/09/2020
|
|
Autre
|
22/04/2020
|
||
|
Autre
|
24/06/2021
|
|
Autre
|
27/03/2020
|
||
|
Fraude au crédit
|
25/03/2020
|
|
|
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
|
10/09/2018
|
|
|
Boiler rooms
|
02/02/2021
|
|
Autre
|
01/04/2020
|
||
|
Fraude au crédit
|
18/01/2021
|
|
|
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
|
10/09/2018
|
|
Boiler rooms
|
03/12/2019
|
||
Boiler rooms
|
27/03/2020
|
||
Boiler rooms
|
20/09/2018
|
||
|
Boiler rooms
|
18/06/2020
|
|
|
Boiler rooms
|
10/09/2020
|
|
Boiler rooms
|
02/02/2021
|
||
|
Boiler rooms
|
28/04/2021
|
|
|
Boiler rooms
|
02/02/2021
|
|
|
Autre
|
30/12/2020
|
|
|
Boiler rooms
|
28/04/2021
|
|
|
Boiler rooms
|
15/03/2018
|
|
|
Boiler rooms
|
27/03/2020
|
|
|
Autre
|
24/10/2019
|
|
|
Autre
|
23/06/2020
|
|
|
Boiler rooms
|
10/09/2020
|
|
Autre
|
13/02/2020
|
||
|
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
|
19/02/2019
|
|
|
Boiler rooms
|
08/01/2019
|
|
|
Boiler rooms
|
27/03/2020
|
|
|
Autre
|
17/11/2020
|
|
Fraude au crédit
|
29/01/2021
|
||
|
Boiler rooms
|
02/02/2021
|
Autre
|
27/03/2020
|
||
Autre
|
01/04/2020
|
||
|
Autre
|
30/12/2020
|
|
|
Boiler rooms
|
10/09/2020
|
|
|
Boiler rooms
|
20/09/2018
|
|
|
Fraude au crédit
|
23/09/2020
|
|
|
Boiler rooms
|
05/11/2018
|
|
|
Boiler rooms
|
28/04/2021
|
|
|
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
|
10/09/2018
|
|
Fraude au crédit
|
04/10/2019
|
||
|
Boiler rooms
|
18/07/2018
|
|
Autre
|
24/10/2019
|
||
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
|
19/02/2019
|
||
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
|
24/05/2019
|
||
|
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
|
01/10/2019
|
|
|
Fraude au crédit
|
04/11/2020
|
|
|
Boiler rooms
|
10/09/2020
|
|
|
Fraude au crédit
|
04/11/2020
|
|
|
Boiler rooms
|
07/06/2019
|
|
|
Fraude au crédit
|
04/11/2020
|
|
|
Boiler rooms
|
07/06/2019
|
|
|
Boiler rooms
|
07/06/2019
|
|
|
Boiler rooms
|
28/04/2021
|
|
Autre
|
21/09/2020
|
||
|
Boiler rooms
|
18/07/2018
|
|
|
Fraude au crédit
|
27/01/2020
|
|
|
Fraude au crédit
|
25/03/2020
|
|
|
Fraude au crédit
|
06/02/2019
|
|
|
Fraude au crédit
|
17/12/2019
|
|
|
Fraude au crédit
|
06/02/2019
|
|
|
Fraude au crédit
|
18/01/2021
|
|
|
Autre
|
09/07/2020
|
|
Ponzi schemes / Pyramid schemes
|
17/05/2019
|
||
|
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
|
01/10/2019
|
|
|
Fraude au crédit
|
18/01/2021
|
|
|
Fraude au crédit
|
04/11/2020
|
|
|
Boiler rooms
|
05/11/2018
|
|
|
Cryptomonnaies
|
19/12/2019
|
|
|
Cryptomonnaies
|
21/02/2020
|
|
|
Cryptomonnaies
|
04/10/2019
|
|
|
Cryptomonnaies
|
18/12/2018
|
|
|
Cryptomonnaies
|
04/04/2019
|
|
|
Cryptomonnaies
|
29/10/2019
|
|
|
Cryptomonnaies
|
21/08/2019
|
|
|
Cryptomonnaies
|
26/10/2018
|
|
|
Fraude au crédit
|
29/07/2019
|
|
|
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
|
19/02/2019
|
|
|
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
|
18/12/2019
|
|
|
Boiler rooms
|
27/03/2020
|
|
|
Boiler rooms
|
07/06/2019
|
|
Fraude au crédit
|
18/01/2021
|
|
|
Fraude au crédit
|
27/01/2020
|
|
|
Ponzi schemes / Pyramid schemes
|
08/11/2019
|
|
|
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
|
01/10/2019
|
|
|
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
|
11/07/2019
|
|
|
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
|
10/09/2018
|
|
|
Boiler rooms
|
02/02/2021
|
|
|
Fraude au crédit
|
16/12/2019
|
|
|
Fraude au crédit
|
23/09/2020
|
|
|
Boiler rooms
|
05/11/2018
|
|
|
Fraude au crédit
|
29/07/2019
|
|
|
Boiler rooms
|
02/02/2021
|
|
|
Boiler rooms
|
15/03/2018
|
|
|
Fraude au crédit
|
18/01/2021
|
|
|
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
|
24/05/2019
|
|
|
Autre
|
20/02/2020
|
|
|
Autre
|
12/06/2020
|
|
|
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
|
19/02/2019
|
|
|
Boiler rooms
|
10/09/2020
|
|
|
Fraude au crédit
|
27/01/2020
|
|
|
Boiler rooms
|
08/01/2019
|
|
|
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
|
01/10/2019
|
|
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
|
01/10/2019
|
||
|
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
|
12/11/2019
|
|
|
Boiler rooms
|
27/03/2020
|
|
|
Boiler rooms
|
07/06/2019
|
|
|
Boiler rooms
|
20/09/2018
|
|
|
Boiler rooms
|
02/02/2021
|
|
|
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
|
01/10/2019
|
|
|
Boiler rooms
|
08/01/2019
|
|
|
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
|
01/10/2019
|
|
|
Fraude au crédit
|
23/09/2020
|
|
|
Fraude au crédit
|
04/11/2020
|
|
|
Fraude au crédit
|
23/09/2020
|
|
|
Autre
|
09/10/2019
|
|
|
Autre
|
01/07/2021
|
|
|
Fraude au crédit
|
27/08/2021
|
|
Autre
|
05/10/2020
|
||
|
Autre
|
14/01/2020
|
|
|
Recovery rooms
|
31/03/2021
|
|
Recovery rooms
|
09/04/2020
|
||
|
Recovery rooms
|
28/09/2020
|
|
Fraude au crédit
|
06/12/2019
|
||
Autre
|
22/12/2017
|
||
|
Autre
|
05/06/2019
|
|
Ponzi schemes / Pyramid schemes
|
14/11/2017
|
||
|
Fraude au crédit
|
14/03/2019
|
|
|
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
|
13/07/2018
|
|
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
|
25/01/2018
|
||
|
Boiler rooms
|
15/03/2018
|
Fraude au crédit
|
04/10/2019
|
||
|
Boiler rooms
|
27/03/2020
|
|
|
Boiler rooms
|
03/12/2019
|
|
|
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
|
24/05/2019
|
|
|
Fraude au crédit
|
17/12/2019
|
|
|
Boiler rooms
|
15/03/2018
|
|
|
Autre
|
24/10/2019
|
|
|
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
|
24/05/2019
|
|
|
Autre
|
23/04/2020
|
|
|
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
|
01/10/2019
|
|
|
Fraude au crédit
|
17/12/2019
|
|
|
Boiler rooms
|
15/03/2018
|
|
|
Autre
|
24/08/2021
|
|
|
Autre
|
26/04/2021
|
|
|
Autre
|
21/04/2021
|
|
|
Autre
|
01/03/2019
|
|
Autre
|
30/09/2019
|
||
|
Fraude au crédit
|
06/02/2019
|
|
|
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
|
10/09/2018
|
|
|
Fraude au crédit
|
04/11/2020
|
|
|
Cryptomonnaies
|
04/09/2018
|
|
|
Boiler rooms
|
18/07/2018
|
|
|
Boiler rooms
|
03/12/2019
|
|
|
Boiler rooms
|
18/07/2018
|
|
|
Fraude au crédit
|
29/07/2019
|
|
|
Boiler rooms
|
05/11/2018
|
|
|
Autre
|
22/05/2019
|
|
|
Autre
|
26/03/2021
|
|
|
Diamant fraud
|
20/12/2017
|
|
|
Autre
|
04/07/2019
|
|
|
Autre
|
11/02/2020
|
|
Fraude au crédit
|
11/10/2019
|
||
Fraude au crédit
|
06/02/2019
|
||
Fraude au crédit
|
29/07/2019
|
||
|
Autre
|
16/07/2019
|
|
|
Autre
|
08/10/2019
|
|
|
Autre
|
20/02/2020
|
|
|
Autre
|
06/08/2020
|
|
|
Autre
|
15/06/2020
|
|
|
Fraude au crédit
|
04/10/2019
|
|
Fraude au crédit
|
17/12/2019
|
||
Fraude au crédit
|
27/01/2020
|
||
Fraude au crédit
|
25/03/2020
|
||
|
Fraude au crédit
|
29/06/2021
|
|
Fraude au crédit
|
18/01/2021
|
||
Fraude au crédit
|
23/09/2020
|
||
Fraude au crédit
|
04/11/2020
|
||
Fraude au crédit
|
01/07/2021
|
||
|
Autre
|
30/12/2020
|
|
|
Boiler rooms
|
03/12/2019
|
|
Boiler rooms
|
02/02/2021
|
|
|
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
|
24/05/2019
|
|
|
Fraude au crédit
|
23/09/2020
|
|
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
|
11/07/2019
|
||
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
|
01/10/2019
|
||
|
Autre
|
30/12/2020
|
|
|
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
|
19/02/2019
|
|
|
Cryptomonnaies
|
22/02/2018
|
|
|
Cryptomonnaies
|
21/06/2018
|
|
|
Cryptomonnaies
|
07/05/2018
|
|
|
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
|
10/03/2021
|
|
|
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
|
06/02/2020
|
|
|
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
|
02/04/2020
|
|
|
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
|
10/06/2020
|
|
|
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
|
17/09/2020
|
|
|
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
|
19/11/2020
|
|
|
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
|
08/07/2021
|
|
|
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
|
23/12/2020
|
|
|
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
|
05/05/2021
|
|
|
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
|
24/05/2019
|
|
|
Fraude au crédit
|
17/12/2019
|
|
|
Fraude au crédit
|
18/01/2021
|
|
Autre
|
08/05/2017
|
||
|
Boiler rooms
|
07/06/2019
|
|
Autre
|
03/12/2020
|
||
|
Boiler rooms
|
05/11/2018
|
|
|
Boiler rooms
|
08/01/2019
|
|
|
Fraude au crédit
|
25/03/2020
|
|
|
Boiler rooms
|
05/11/2018
|
|
|
Boiler rooms
|
05/11/2018
|
|
|
Boiler rooms
|
05/11/2018
|
|
|
Fraude au crédit
|
25/03/2020
|
|
|
Boiler rooms
|
27/03/2020
|
|
|
Boiler rooms
|
03/12/2019
|
|
|
Boiler rooms
|
15/03/2018
|
|
|
Fraude au crédit
|
23/09/2020
|
|
|
Fraude au crédit
|
23/09/2020
|
|
|
Boiler rooms
|
07/06/2019
|
|
|
Boiler rooms
|
20/09/2018
|
|
|
Boiler rooms
|
18/07/2018
|
|
|
Fraude au crédit
|
04/10/2019
|
|
|
Fraude au crédit
|
06/02/2019
|
|
|
Fraude au crédit
|
04/11/2020
|
|
|
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
|
10/09/2018
|
|
|
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
|
24/05/2019
|
|
|
Autre
|
24/10/2019
|
|
|
Boiler rooms
|
03/12/2019
|
|
|
Boiler rooms
|
20/09/2018
|
|
|
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
|
24/05/2019
|
|
|
Boiler rooms
|
18/06/2020
|
|
Boiler rooms
|
18/06/2020
|
|
|
Fraude au crédit
|
23/09/2020
|
|
|
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
|
01/10/2019
|
|
|
Autre
|
24/10/2019
|
|
|
Fraude au crédit
|
25/03/2020
|
|
|
Boiler rooms
|
05/11/2018
|
|
|
Autre
|
06/08/2020
|
|
Boiler rooms
|
03/12/2019
|
||
Boiler rooms
|
05/11/2018
|
||
Boiler rooms
|
08/01/2019
|
||
Boiler rooms
|
07/06/2019
|
||
|
Fraude au crédit
|
06/02/2019
|
|
|
Boiler rooms
|
03/12/2019
|
|
|
Autre
|
25/07/2019
|
|
|
Autre
|
08/04/2021
|
|
Autre
|
27/07/2020
|
||
Recovery rooms
|
09/03/2021
|
||
|
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
|
11/07/2019
|
|
|
Autre
|
30/12/2020
|
|
|
Boiler rooms
|
05/11/2018
|
|
|
Boiler rooms
|
08/01/2019
|
|
|
Fraude au crédit
|
25/03/2020
|
|
|
Fraude au crédit
|
25/03/2020
|
|
|
Boiler rooms
|
18/07/2018
|
|
|
Autre
|
20/12/2019
|
|
|
Autre
|
20/02/2020
|
|
|
Autre
|
24/02/2020
|
|
|
Autre
|
20/02/2020
|
|
|
Autre
|
08/10/2019
|
|
|
Autre
|
23/12/2019
|
|
|
Autre
|
01/04/2020
|
|
|
Autre
|
06/11/2019
|
|
|
Autre
|
14/11/2019
|
|
|
Autre
|
08/10/2019
|
|
|
Autre
|
20/02/2020
|
|
|
Autre
|
18/02/2020
|
|
|
Autre
|
20/02/2020
|
|
|
Boiler rooms
|
20/09/2018
|